金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪(xuě)松系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市(shì)公(gōng)安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投(tóu)资有限公(gōng)司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收公众存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉(shè)及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财产品画的作者是谁 画的作者是高鼎吗(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队(duì)已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局(jú)也(yě)成立了(le)工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在(zài)调(diào)查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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