金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强制措施(shī)；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控(kòng)人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团有限公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话(huà)、微信等方式与公司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回(huí)复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集方、名(míng)义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪(xuě)松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了(le)工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司(sī)的(de)违法违规及(jí)潜在风险情况。

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