金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局(jú)依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对(duì)于(yú)主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微(wēi)信(xìn)等方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均无北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位(wèi)的回复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的(de)具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本(běn)公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿供应北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下(xià)销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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