金(jīn)融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人员主动配(pèi)合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动(dòng)投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有(yǒu)多(duō)位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪(xuě)松(sōng)的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作(zuò)单位(wèi)的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会(huì)对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸(mào)易(yì)融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行(xíng)业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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